Prevenção e Fraudes

Quando avaliamos riscos de fraudes, dispomos de bases de dados de potenciais riscos e natureza de ocorrência de fraudes corporativas, bem como de processos e controles. Nosso enfoque técnico da EJAFAC, visa à criação de um ambiente de controles voltados para o combate e a prevenção a fraudes, ao cumprimento das exigências legais, à segurança dos ativos e à consistência dos registros financeiros e contábeis.

Nossa abordagem pode auxiliar na identificação, solução e no monitoramento de os fatores de riscos específicos serem objetos de fraudes. Nossa experiência nos mostra que determinadas condições dentro das organizações podem contribuir para um ambiente propício à ocorrência de fraude e prejuízos financeiros, incluindo:

  • Falta de conscientização da Administração sobre os fatores de riscos de fraudes.
  • Estruturas, políticas e procedimentos organizacionais inadequados.
  • Mecanismos insuficientes para o relato, a investigação e solução das fraudes.
  • Práticas inadequadas de triagem e critérios desalinhados de avaliação de processos e funcionários.